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作家丨吴文谦

吴说授权发布

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吴文谦，现为 TKX 成本的合规搭伙东说念主，香港尽头行政区高级法院执业讼师。他曾携带火币和 OKX 加密交游所法律和合规职能，并为累计筹集卓绝 2 亿好意思元的加密神气和加密基金提供运筹帷幄。

2月20日香港证监会就关系监管臆造金钱交游平台的建议张开运筹帷幄。

运筹帷幄文献下载：https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/TC/consultation/doc?refNo=23CP1

重心

配景

1. 《2022 年打击洗钱及恐怖分子资金筹集（雠校）条例草案》于 2022 年 12 月 8 日通过。

2. 字据新法案，悉数在香港从功绩务的臆造金钱工作提供商（VASP），如臆造金钱交游平台，将需要由证监会许可和监管。

3. 字据法案，臆造金钱工作是指在提供工作技巧，运营臆造金钱交游所：（a）提供出售或购买臆造金钱的工作；或（b）先容他东说念主完成臆造金钱的销售或购买；以及（c）VASP（径直或盘曲）执有客户资金或客户臆造金钱。

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4. VASP 主要涵盖中心化臆造金钱交游所。它也可能涵盖具有托管功能的 OTC 平台（取决于业务花式）。但 P2P 交游或 DeFi 条约不在探究畛域之内。

过渡期

5. 证监会建议，为在香港运营的现存 VASP，提供 12 个月的过渡期。

6. 在 2023 年 6 月 1 日之前在香港运营的 VASP，不错在此过渡期（直至 2024 年 5 月 31 日）陆续运营。相宜身分包括：

a) 在香港注册

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b) 有在香港的实体办公室

c) 香港的职工主要管制和限度

d) 在香港有格外多的客户和交游动作

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7. 现存的 VASP，如需赢得 VASP 执照，应于 2024 年 2 月 29 日前提交苦求。

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8. 需要设有不低于五百万港元的注资成本，并保有不低于 12 个月筹备用度的流动金钱。

9. 证监会建议允许散户投资者使用已取得执照的 VASP，但 VASP 必须探究投资者的风险容忍度，并不错限度投资者对臆造金钱的曝露。

10. 对于客户金钱的支执 – 悉数客户的资金及臆造金钱必须由 VASP 的子公司（有 TCSP 执照）执有。面前的条件是热钱包支执不得卓绝 2%，且种子及私钥必须存放于香港。

11. VASP 将会在上币前进行守法探望，其探究的圭表包括代币专案团队的配景、代币的监管状况、流动性、安全基础体式等。然而，散户投资者只可投资于“大市值” 臆造金钱（主要只限于前 3 或前 5 代币）。除此以外，还有以下的守法探望条件：

a) 智能合约审计

b) 讼师的法律倡导阐发该代币不属于“证券”的界说

12. 证监会贯通，要赢得保障以消失客户存储在热钱包和冷钱包的臆造金钱存在实践贫窭。证监会建议本旨赔偿安排，以弥补投资者的耗费，如黑客事件的耗费。

13. VASP 不得提供或交游臆造金钱期货合约或养殖品。

14. 对 VASP 来说，提议取消之前的股权代币联系条件。

15. 证监会条件 VASP 推行“转账章程”条件，即 VASP 应记载发送臆造金钱给其客户和从其客户招揽臆造金钱的东说念主的身份，况兼与其他法则统带区的 VASP 交换客户信息。 

16. 证监会提议 VASP 不应向客户提供算法交游工作或“质押”/“赚取”工作。

旧臆造金钱交游平台和新 VASP 轨制

17. 证监会强调，旧型臆造金钱交游平台执照（OSL 和 Haskey 已赢得）是用于监管证券代币交游，而新式 VASP 执照轨制则是用于监管非证券代币交游。淌若一个交游平台但愿同期交游证券代币和非证券代币，它们应同期苦求两种执照（单一轮廓苦求）。

菠菜平台信誉评级a8体育下载包袱官条件

18. VASP 需要至少有 2 名包袱官（RO）来担任 VASP 的行政董事。其中至少有1名包袱官必须居住在香港。其他重要雇员包括合规官、洗钱弘扬官、管制东说念主员（举例风险管制东说念主员）。

19. RO 的条件包括：

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a) 及格而且顺应的条件

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b) 无犯法记载，未受任何专科或监管机构的谢绝，未被法院从董事职位中罢职，不是歇业公司的董事

c) 通过香港证券及投资学会（HKSI）1 及 2 级熟谙

d) 臆造金钱行业涵养（淌若涵养被执照条件豁免，证监会不错招揽非监管行业环境的涵养）

e) 每年至少条件 12 小时的执续专科培训（CPT）

外部评估弘扬条件

20. 证监会还条件悉数 VASP 执照苦求者在提交执照前和批准原则后赢得2份寂寞的评估弘扬。要评估的主要规模包括：

(a) 治理和东说念主员配备；

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(b) 代币准入；

(c) 臆造金钱托管；

(d) KYC、AML/CFT；

(e) 市集监控；

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(f) 风险管制；

(g) 鸠合安全。

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